Sanktionslistenprüfung

Sanktionslisten automatisch prüfen

Sanctinel gleicht Kunden, Lieferanten und Kontakte laufend gegen EU-, US- (Consolidated Screening List), UN- und UK-OFSI-Listen ab — inklusive Aliasse, Transliterationen und Schreibvarianten. Treffer als Indikation mit vollständigem Protokoll.

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Sanctinel ist eine Screening-Hilfe, keine Rechtsberatung. Zuständige Behörde in Deutschland: BAFA.

Warum es schwer ist

Namen abzugleichen ist kein Textvergleich

⚖️

Pflicht mit Zähnen

Wer gegen Sanktionen verstößt, riskiert Bußgelder und persönliche Haftung — unabhängig von der Absicht.

🔤

Schreibvarianten & Aliasse

„Wladimir Putin" steht auch kyrillisch und transliteriert auf den Listen. Ein exakter Vergleich übersieht das.

🔄

Täglich neue Einträge

Jedes EU-Paket ergänzt Einträge. Der Bestand muss immer wieder neu geprüft werden.

So prüft Sanctinel

Zweistufig: Kandidaten finden, sauber bewerten

1

Kandidaten via Volltext

Eine schnelle Vorauswahl findet mögliche Treffer über den gesamten Namensraum.

2

Fuzzy-Scoring

Jaro-Winkler, Levenshtein und Phonetik bewerten die Ähnlichkeit — auch bei Tippfehlern und Umschrift.

3

KI entschärft Fehlalarme

Ein KI-Layer stuft unklare Treffer ein, löscht aber nie einen Treffer.

Nativ in Business Central

So sieht Sanctinel in Business Central aus

Illustration — Produktdarstellung, kein Live-Screenshot.

Abdeckung

Alle relevanten Regime

🇪🇺

EU-Sanktionsliste

EEAS-konsolidierte Liste, täglich aktuell.

🇺🇸

US CSL & OFAC

Consolidated Screening List inkl. SDN.

🌍

UN & UK OFSI

UN-Sanktionsliste und UK-Finanzsanktionen.

🏢

PEP & Beteiligungen

Politisch exponierte Personen und Konzernmütter (UBO).

Feature-Tour

Alle Ansichten in Business Central

Debitorenkarte mit FactBox Screening-Status und Flags direkt am Kunden.
Screening-Ergebnis mit Treffern Aggregiertes Ergebnis und Trefferliste mit Score.
Belegblockierung Auftrag oder Bestellung wird bei Sanktionstreffer blockiert.
Kreditorenkarte Dieselbe Prüfung für Lieferanten.
Sanctinel Einrichtung Verbindung, Auto-Screening und Blockier-Richtlinie.
Screening-Protokoll Revisionssicherer Verlauf aller Prüfungen.
Verbindung herstellen (OAuth) Ein-Klick-Kopplung mit dem Sanctinel-Konto.

Häufige Fragen

Welche Listen deckt Sanctinel ab?

EU (EEAS), US (Consolidated Screening List inkl. OFAC/SDN), UN und UK OFSI — laufend aktualisiert.

Erkennt es kyrillische oder transliterierte Namen?

Ja. Aliasse, Transliterationen und Schreibvarianten werden über Fuzzy- und Phonetik-Scoring erfasst.

Wie werden Fehlalarme behandelt?

Ein KI-Adjudikator stuft unklare Treffer ein und blendet wahrscheinliche Fehlalarme ein, ohne sie zu löschen — die Entscheidung bleibt bei Ihnen.

Ist das eine Rechtsberatung?

Nein — eine Indikation mit Protokoll. Zuständige Behörde in Deutschland ist die BAFA.

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