🗂️
Schlechte Stammdaten
Falsche USt-IdNrn., veraltete Adressen, längst aufgelöste Firmen, die in deinen Büchern weiterleben – Fehler, die Rechnungen, Meldungen und Vertrauen zerstören.
Compliance- & Due-Diligence-Screening
Wissen, mit wem du Geschäfte machst — bevor es teuer wird.
Sanctinel prüft jeden Kunden und Lieferanten auf Sanktionen, PEP, Insolvenz, Beteiligungs- und Negativmedien-Risiken – findet ihn in einer Datenbank mit 32 Millionen europäischen Firmen, validiert USt-IdNr. und Stammdaten und überwacht ihn fortlaufend. Direkt in deinem ERP.
Kostenlos · ohne Anmeldung EU-Hosting · DSGVO Echte Produktivdaten
Die Datenbasis hinter jeder Prüfung
33 Mio.
europäische Firmen, per Fuzzy-Suche auffindbar
9
Länder & amtliche Firmenregister
8
Sanktions- & Watchlist-Regime
24/7
fortlaufende Prüfung & Warnungen
Das versteckte Risiko
Deine Kunden- und Lieferantendaten veralten – unbemerkt.
Ein Lieferant wird über Nacht sanktioniert. Ein Kunde rutscht in die Insolvenz. Eine USt-IdNr. wird stillschweigend ungültig. Ein Eigentümer drei Ebenen höher landet auf einer Liste. Manuelle Einmal-Prüfungen sehen davon nichts – und jeder veraltete Datensatz ist ein Bußgeld, eine Haftung oder ein Zahlungsausfall in Wartestellung.
🕸️
Verdeckte Sanktions- & Beteiligungsrisiken
Ein Partner steht auf keiner Liste – sein wirtschaftlich Berechtigter aber schon. Reine Namensprüfungen übersehen dieses indirekte Risiko komplett.
⏳
Prüfungen, die veralten
Beim Onboarding geprüft – das war vor Monaten. Listen ändern sich täglich; eine Einmal-Prüfung sagt nichts über heute.
So funktioniert Sanctinel
Erkennen. Prüfen. Überwachen.
Drei automatisierte Schritte – vom unsauberen Partnernamen zur fortlaufend überwachten, revisionssicheren Entscheidung.
01
Erkennen
Auch ein unvollständiger oder falsch geschriebener Name wird in unserer Datenbank mit 32 Mio. europäischen Firmen der echten Rechtsperson zugeordnet – mit Sitz, Registernummer und LEI.
02
Prüfen
Eine Prüfung deckt Sanktionen, PEP, Negativmedien, Insolvenz und Vergabesperren ab – dazu Beteiligungsgraph und USt-IdNr. – während die KI Fehltreffer aussortiert.
03
Überwachen
Jeder Partner bleibt unter fortlaufender Beobachtung. Sobald sich etwas ändert – neue Listung, Insolvenz, ungültige USt-IdNr. – wirst du in der App, per Webhook oder E-Mail gewarnt.
Ein Screen, alle Risiken
Alles, um einen Geschäftspartner freizugeben.
Von Sanktionen bis USt-Validierung – die Prüfungen aus Compliance und Finance, vereint in einem fortlaufenden Screen.
🛡️
Sanktionen & Watchlists
EU, USA (OFAC/CSL), UN, UK (FCDO), Schweiz (SECO) und Kanada (SEMA) – abgeglichen über Aliasse und Transliterationen.
🏛️
PEP-Screening
Politisch exponierte Personen und ihr enges Umfeld – die Risikobeziehungen, die Aufseher von dir erwarten.
📰
Negativmedien
KI-gestützte Prüfung von Nachrichten und Web-Quellen auf Betrug, Korruption, Rechtsstreit und Reputationsrisiken.
⚖️
Insolvenz-Überwachung
Amtliche Bekanntmachungen und Live-Recherche zeigen Verfahren früh – mit Gericht und Aktenzeichen – und schützen dein Kreditrisiko.
⛔
Vergabesperren
Ausschluss- und Sperrlisten, die einen Partner von öffentlichen Aufträgen ausschließen – markiert, bevor du dich bindest.
🕸️
Beteiligungsgraph
Beteiligungsketten decken indirektes Risiko auf – wenn ein Partner mit einer sanktionierten Einheit verbunden ist, nicht nur direkt gelistet.
🧾
USt-IdNr.-Validierung
Live-VIES-Prüfungen bestätigen, dass eine USt-IdNr. gültig ist und der hinterlegte Name passt – fehlerhafte Steuerdaten an der Quelle erkannt.
🎯
Stammdaten-Qualität
Adressen, Status und Registrierung werden gegen amtliche Register geprüft – veraltete oder falsche Firmendaten werden automatisch markiert.
Datenabdeckung
Tiefe europäische Abdeckung, globale Watchlists.
Eine Basis mit 32 Mio. Firmen aus neun europäischen Ländern, geprüft gegen sechs Sanktionsregime und jede große Watchlist.
Firmenregister · 9 Länder
🇩🇪Deutschland 🇬🇧Vereinigtes Königreich 🇫🇷Frankreich 🇨🇿Tschechien 🇳🇴Norwegen 🇮🇪Irland 🇫🇮Finnland 🇪🇪Estland 🇨🇭Schweiz
Sanktions- & Watchlist-Regime
🇪🇺EU 🇺🇸OFAC / CSL 🇺🇳UN 🇬🇧UK · FCDO 🇨🇭SECO 🇨🇦SEMA
Dazu: PEP · Negativmedien · Insolvenzregister · Vergabesperren · Exportkontrolle / Dual-Use.
Native Integrationen
Screening läuft in den Systemen, die du längst nutzt.
Kein zweites Tool, kein Copy-and-paste. Sanctinel prüft, sobald ein Kunde, Lieferant oder Auftrag entsteht — das Ergebnis erscheint im Datensatz, riskante Vorgänge werden gestoppt, und jeder Partner wird fortlaufend neu geprüft, damit deine Daten aktuell bleiben. Zum Beispiel:
BC
Business Central
Prüfung direkt in den Kunden- & Lieferantenstammdaten — Treffer im Datensatz, Freigabe wird bei Sanktion gestoppt.
NAV
Dynamics NAV
Für bestehende NAV-Installationen — gleiche Engine, gleicher prüfsicherer Nachweis.
Od
Odoo
Screening direkt im Verkaufs- und Einkaufsfluss — Partner und Produkte.
SAP
SAP
Prüfung im Geschäftspartner-Stammsatz und vor der Auftragsfreigabe.
Sh
Shopify
Neue Kunden und Bestellungen werden automatisch geprüft — riskante Bestellungen markiert, bevor du versendest.
SF
Salesforce
Leads, Accounts und Kontakte beim Anlegen geprüft — Treffer direkt im CRM.
1 Kunde, Lieferant oder Bestellung wird angelegt
→
2 Treffer erscheint direkt im Datensatz
→
3 Freigabe wird bei Sanktion gestoppt — danach läuft das Monitoring automatisch weiter
Eigene Plattform? REST-API, Webhooks und MCP-Server binden jedes System an — beliebig erweiterbar. API testen →
Für KI-Agenten · MCP
Sanctinel in jedem KI-Agenten.
Verbinde Sanctinel per Model Context Protocol mit Claude, Cursor oder deinem eigenen Agenten — und screene, stufe ein und prüfe direkt im Chat. Mit einem Klick verbunden, ganz ohne API-Key.
screen_partner classify_goods check_vat resolve_ownership country_risk
Connector einrichten → Claude · Sanctinel verbunden
Prüf mir „Rosneft Trading SA“ als neuen Lieferanten.
⚙ Sanctinel · screen_partner aufgerufen
🔴 Treffer. „Rosneft Trading SA“ steht auf der EU- und US-Sanktionsliste (100 %). Auch die Konzernmutter Rosneft ist gelistet — mittelbare Betroffenheit. Ich würde die Geschäftsbeziehung nicht eingehen.
Fortlaufende Überwachung
Das Problem am Tag erkennen, an dem es entsteht – nicht erst beim nächsten Audit.
Einmal prüfen ist eine Momentaufnahme. Sanctinel prüft deinen gesamten Kunden- und Lieferantenbestand nach Zeitplan erneut und schlägt früh Alarm, sobald ein Risiko auftaucht.
Warnungen in der App · Webhook · E-Mail🛡️
Neu sanktionierter Lieferant
Ein langjähriger Lieferant landet über Nacht auf einer Liste – du weißt es, bevor die nächste Bestellung rausgeht.
⚖️
Kunde vor der Insolvenz
Ein Insolvenzantrag taucht früh auf, mit Gericht und Aktenzeichen, damit du die Forderung rechtzeitig schützt.
🧾
USt-IdNr. ungültig geworden
Eine still ungültig gewordene USt-IdNr. wird markiert, bevor sie die nächste Rechnung oder Meldung sprengt.
Vertrauen & Compliance
Gemacht für die, die Risiken freigeben.
Jede Prüfung wird protokolliert und lässt sich als digital signiertes, online prüfbares PDF exportieren – dein revisionssicherer Nachweis der Sorgfaltspflicht.
📌
Indikation, keine Rechtsberatung
Sanctinel ist eine Screening-Hilfe. Treffer erfordern manuelle Prüfung und Freigabe – du behältst jede Entscheidung in der Hand. Zuständige Behörde in Deutschland ist das BAFA.
🔒
DSGVO & EU-Hosting
Die Verarbeitung ist DSGVO-konform und mandantengetrennt. Hochgeladene Dokumente werden nur für die Prüfung genutzt und nie dauerhaft gespeichert.
📄
Signierter Audit-Trail
Jede Screening-Entscheidung wird erfasst und ist sofort abrufbar – digital signiert und prüfbar, falls eine Behörde fragt.
📄 Signierter Due-Diligence-Bericht Jede Prüfung als ausführliches, digital signiertes PDF exportieren — der prüfsichere Nachweis deiner Sorgfaltspflicht, jederzeit verifizierbar. Verfügbar in der Vollversion.
Kostenlos starten → FAQ
Häufige Fragen
Ersetzt Sanctinel eine eigene Prüfung oder Rechtsberatung?
Nein. Sanctinel ist eine Screening-Hilfe und liefert eine Indikation — die finale Entscheidung und Freigabe bleibt bei dir. Das Tool nimmt dir die Such- und Dokumentationsarbeit ab, ersetzt aber keine Rechtsberatung. Zuständige Behörde für Genehmigungen bleibt in Deutschland die BAFA.
Was passiert, wenn ein Treffer gefunden wird?
Du siehst sofort einen klaren Hinweis mit Name, Quelle und Trefferwahrscheinlichkeit. Bei einem Sanktionstreffer wird die Belegfreigabe blockiert, bis ein Mitarbeiter bewusst entscheidet — nichts wird automatisch abgelehnt. Du behältst die Kontrolle, aber niemand liefert mehr versehentlich an die falsche Partei.
Welche Listen werden geprüft — und wie aktuell sind sie?
Geschäftspartner: Sanktions- und Sperrlisten (EU, US, UN, UK, Schweiz, Kanada u. v. m.), PEP, Vergabe-Ausschlüsse, Insolvenzverfahren (amtliche Bekanntmachungen + Live-Recherche), FATF- und EU-Länderrisiko, Konzernbeteiligungen (50 %-Regel), USt-ID-Validierung sowie Adverse Media aus Web, Nachrichten und sozialen Quellen. Güter: Dual-Use, Militärgüter und Embargolisten. Neue Quellen kommen laufend dazu — und Sanctinel prüft deine Partner automatisch immer wieder nach, nicht nur einmal.
Muss ich auch bestehende Kunden und Lieferanten prüfen?
Ja — und genau das nimmt dir Sanctinel ab. Nicht nur Neuanlagen, sondern dein gesamter bestehender Stamm wird geprüft und laufend überwacht. So fällt auch auf, wenn ein langjähriger Partner neu auf eine Liste gerät.
Funktioniert das mit unserem ERP?
Wir starten mit Business Central, Dynamics NAV und Odoo — dort läuft die Prüfung direkt in deinen Stammdaten und Belegen, ohne zweite Software und ohne langes IT-Projekt. Jedes andere System bindest du über unsere Schnittstelle an.
Was kostet Sanctinel?
Der Quickcheck auf dieser Seite ist kostenlos und ohne Anmeldung. Die ERP-Version rechnen wir transparent pro Umgebung ab — sprich uns für ein Angebot an, das zu deiner Unternehmensgröße passt.
Sind unsere Daten sicher?
Ja. Die Verarbeitung erfolgt DSGVO-konform und mandantengetrennt, jede Prüfung wird protokolliert. Für die Dokumentenprüfung hochgeladene Dateien werden nur zur Prüfung verarbeitet und nicht dauerhaft gespeichert. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
Bereit, Compliance zu automatisieren?
Sichere dir eine Demo in deinem ERP — oder teste den Quickcheck oben kostenlos.